Riccardo Spagni, fostul întreținător al criptomonedei Monero ( XMR ), a fost arestat luna trecută la Nashville, Tennessee, pentru acuzații de fraudă legate de presupuse infracțiuni în Africa de Sud între 2009 și 2011.
Spagni se afla la bordul unui avion privat care urma să zboare spre Los Cabos, Mexic, când a fost reținut la Nashville în timpul unei opriri programate de realimentare, conform documentelor instanței. Călătoria sa a început inițial chiar în afara orașului New York. În prezent, el se află în custodia procurorului general al SUA, potrivit documentelor instanței.
Arestarea a fost făcută la cererea guvernului sud-african, care solicită extrădarea lui Spagni în baza acuzațiilor de fraudă. Acuzațiile, care nu au legătură cu rolul lui Spagni la Monero, sunt legate de angajarea sa anterioară ca manager de tehnologie informațională la o companie numită Cape Cookies. În ceea ce privește presupusele fapte rele ale lui Spagni, documentele instanței au urmat:
„În calitate de angajat al Cape Cookies, SPAGNI a interceptat facturile de la o altă companie, Ensync, referitoare la bunurile și serviciile tehnologiei informației pe care le-a furnizat Cape Cookies. SPAGNI a folosit cu bună știință informații false pentru a fabrica facturi similare care pretind a fi de la Ensync, bazându-se pe detalii, inclusiv numărul de taxă pe valoarea adăugată (TVA) și informații despre contul bancar ale acestei companii. SPAGNI a crescut apoi prețurile pentru bunuri și / sau servicii. ”
În legătură cu: FBI arestează un comerciant de cripto în vârstă de 24 de ani pentru mărfuri și fraudă bancară
Guvernul Africii de Sud susține că facturile nu conțineau contul bancar real al Ensync, ci mai degrabă un cont bancar deschis și controlat în întregime de Spagni.
În dosarul instanței, procurorul interimar al Statelor Unite, Mary Jane Stewart, a solicitat instanței să respingă orice cerere de cauțiune formulată de Spagni „în așteptarea soluționării acestei proceduri de extrădare”. Documentul descrie Spagni ca un risc de zbor cu o motivație puternică de a fugi pentru a evita confruntarea cu acuzații. Se crede că are „active criptografice semnificative”, precum și un ceas evaluat la 800.000 de dolari.
Spagni se confruntă acum cu o audiere pe 5 august pentru a stabili dacă este ținut în așteptarea procesului. Dacă ar fi condamnat în Africa de Sud, Spagni ar putea primi până la 20 de ani de închisoare.
Spagni este implicat pe piața criptomonedelor din cel puțin 2011 și este activ pe Twitter sub mâna @FluffyPony. El nu a mai postat pe Twitter de la arestarea din 20 iulie 2021. În decembrie 2019, a renunțat la funcția de întreținător principal al Monero.
About Post Author
