WazirX, bursierul criptografic din Mumbai, a fost ținta unei mari călduri de reglementare din India, întrucât compania continuă să atragă investitori locali.
În cea mai recentă întâlnire cu guvernul, Direcția de aplicare a legii (ED) a emis o notificare de motivare către WazirX pentru că ar fi încălcat Legea privind gestionarea valutelor în legătură cu tranzacții în valoare de 2.790,74 rupii (~ 372 milioane dolari).
Conform The Economic Times , bursa criptomonedelor deținută de Binance a intrat în centrul atenției după ce ED și-a pus la îndoială capacitatea de a permite utilizatorilor să efectueze plăți transfrontaliere fără supravegherea directă a guvernului. Un oficial din ED a subliniat:
„Acestea au fost efectuate cu încălcarea regulilor valutare. Platforma WazirX le-a permis clienților să transfere criptomonede fără documentație adecvată, făcându-l o cale de spălare. ”
Observând o încălcare a legii terenului, avizul emis către WazirX se bazează pe afirmațiile că „trebuie să fim siguri că acești bani nu sunt bani ieftini (bani ieftini sunt împrumuturi cu dobândă mică) sau bani murdari (folosiți pentru Activități)."
În timp ce capacitățile descentralizate ale WazirX permit utilizatorilor să transfere criptomonede peste granițe internaționale, utilizatorii WazirX din India sunt obligați să împărtășească documentația Know Your Customer (KYC), cum ar fi cardurile PAN și Aadhaar, un echivalent cu sistemul de securitate socială din Statele Unite. Cu toate acestea, schimbul criptografic nu va putea urmări identitatea portofelului receptorului.
După cum se știe de entuziaștii cripto din întreaga lume, conectarea unei persoane la adresa de portofel a destinatarului este aproape imposibilă fără procesele KYC adecvate. Oficialul ED a mai declarat că „schimbul a susținut că au făcut KYC, dar acest lucru nu este suficient pentru a se asigura că moneda digitală nu este utilizată în mod abuziv. În absența oricărei monede digitale și reglementări oficiale, au existat cazuri de Bitcoins folosite pentru a cumpăra droguri pe rețeaua întunecată, precum și pentru spălarea banilor. ”
Citând procesele existente KYC și anti-spălare a banilor, WazirX a declarat pentru Cointelegraph:
„Suntem capabili să urmărim toți utilizatorii de pe platforma noastră cu informații oficiale de identitate. Am cooperat cu ED în anchetă până acum și pregătim un răspuns la notificarea detaliată pe care am primit-o cu privire la încălcările FEMA. ”
Potrivit purtătorului de cuvânt al bursierului, WazirX intenționează să continue cu notificarea ED, afirmând că „aici claritatea reglementării ne va ajuta foarte mult”.
Alimentând vânătoarea de vrăjitoare în curs de desfășurare împotriva instituției criptografice din India, High Court din Delhi a emis recent o notificare către principalele schimburi de cripte, inclusiv CoinDCX și WazirX, privind revizuirea politicilor lor publicitare.
Instanța urmărește să impună noi linii directoare pentru anunțurile criptografice, cu un disclaimer care acoperă 80% din ecran. Petiția dorește în plus că firmele criptografice să includă o voce vocală care să evidențieze riscurile asociate investițiilor criptografice.
Autoritățile indiene continuă să examineze inovațiile cripto-casnice, fără a-și clarifica poziția oficială cu privire la tehnologie. Anterior, gigantul bancar tradițional din India, ICICI Bank, a lansat, de asemenea, un avertisment către utilizatorii săi de remitențe să nu folosească platforma pentru transferuri criptografice și nici să investească nicio monedă fiat care ar putea avea afilieri la investiții criptografice în trecut.
About Post Author
